中国银行临沂分行连续十一年获评“反洗钱监管考核评价A级单位”

　　近日，人民银行临沂市中心支行公布了2021年度辖区内反洗钱义务机构监管评价结果，中国银行临沂分行再次被评为反洗钱工作A级金融机构，这是分行继2011年以来，连续十一年荣获A级单位荣誉称号。

 

　　分行一直高度重视反洗钱管理工作，牢固树立“风险为本”的工作理念，不断完善反洗钱内控制度和运行机制。全辖严格执行大额和可疑交易报告制度，自觉履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务，认真开展客户尽职调查，积极开展反洗钱宣传，加强反洗钱业务检查和培训，不断夯实反洗钱工作基础，提高风险防控能力。2021年，成功堵截电信网络诈骗案件3起，为客户挽回经济损失5万元；全年上报重点可疑交易报告21份，其中，人行接收8份，公安接收13份；5篇国外监管政策翻译被济南人行采用；8篇内控反洗钱工作亮点被省行内网、外部媒体刊登；1篇反洗钱征文被临沂市反洗钱工作联席会议办公室评为二等奖。在监管部门和上级行的正确领导和大力帮助下，通过各级反洗钱工作人员的共同努力，全辖反洗钱工作水平得到进一步提高，得到了监管部门的高度认可。

 

　　作为反洗钱义务机构，在今后工作中，分行将珍惜荣誉，再接再厉，严格履行反洗钱义务，进一步提升反洗钱工作精细化管理水平，不断提高防范洗钱风险的能力，为维护安全稳定的金融秩序贡献临沂中行力量。（贺俊梅）