建行高铁支行：扎实推进“行业规范建设深化年”活动
编辑：鲁南网 发布时间：2020年11月27日 阅读 306
建行高铁支行认真贯彻落实银保监局和上级行工作要求，结合工作实际，多措并举，扎实推进“行业规范建设深化年”活动。具体措施如下：
一是抓紧抓细抓实反洗钱工作。对外做好宣传赢得客户理解与配合；对内搞好培训，进一步增强员工合规意识，明确主体责任，坚持做到不碰红线，不越底线，正视法律风险，有效防范洗钱犯罪。
二是开展客户信息保护自查。支行合规经理利用晨会、夕会方式对支行员工宣讲有关案例，以案为鉴、以案为纪。采用突击检查方式对重点岗位员工办公区域进行检查，排查是否存在代客保管的现象。
三是组织涉赌涉诈风险排查。支行合规经理召开对公账户涉赌涉诈风险排查会，成立涉赌涉诈账户排查小组，按照相关文件要求逐户进行核查，发现疑似有问题的账户及时汇报并采取相应管控措施，确保今后工作中严格执行账户开立各个环节的合规操作，把控开户风险，切实做到尽职尽责。
四是对新入职员工开展案防合规警示教育。支行梳理今年来发生的柜面风险案例，结合员工禁止性行为逐一剖析点评，培养新行员牢固树立合规意识，把合规记于心、止于心，并在今后的工作中要以案为戒，警钟长鸣。(孟扬)
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