建行高铁支行加强账户合规管理 积极组织开展存量企业账户清理核查工作
编辑：鲁南网 发布时间：2020年06月28日 阅读 346
按照人民银行临沂市中心支行转发《中国人民银行济南分行办公室关于开展全省存量企业人民币银行结算账户清理核查工作的通知》和省行《关于开展全省存款企业人民币银行结算账户清理核查工作的通知》精神，建行高铁支行积极部署，认真组织开展账户清理核查工作，确保工作进度和核查质量。
一是支行高度重视此次存量企业结算账户清理核查工作，在接到市人行和上级行排查通知后，及时召开支行全体人员会议，传达核查工作要求和核查时限，明确清理核查目的、范围、清理核查方式和清理核查步骤，要求各部门及时行动，不等不靠，扎实推进。
二是通过组织支行员工学习上级行下发《关于关注异常开立对公账户从事违法犯罪活动的风险提示》等方式，使员工有效掌握可疑账户的风险特征，有利于在账户清理核查过程中及时发现问题，保证核查工作质量。
三是严明核查纪律，对于存量对公账户采取包括上门核实、电话联系企业法定代表人、分析账户交易流水、查询企业纳税状态的四种方式进行账户清理核查，逐户落实核查责任到人。
四是制定核查时间计划，确保提前完成存量账户清理核查任务。支行各部门根据待核查账户明细清单制定每周核查计划，合理分工，克服日常工作繁忙、人手紧张的困难，不畏酷暑，利用周末休息时间，积极推进账户上门核实工作，确保清理核查工作质量。（牟晓玲）
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