建行临沂兰陵支行五项措施做好反洗钱工作
编辑：鲁南网 发布时间：2020年06月28日 阅读 356
为有效贯彻全省反洗钱联席会议精神，落实人民银行对反洗钱工作的要求，建设银行临沂兰陵支行始终把反洗钱列为全行内控与基础管理工作的重点事项，并与银保监局部署的行业规范建设深化年活动有效结合实施。
一是及时调整反洗钱工作小组，明确行长为组长，合规经理、委派营运主管、网点合规主管、部室合规负责人为成员，并明确小组成员反洗钱工作主体责任，提高员工反洗钱思想意识，建立支行持续有效的反洗钱工作机制。
二是与开展“合规一刻钟”活动相结合。把反洗钱工作列为各网点、部室每天“合规一刻钟”活动固定内容，做到每天有部署，全行都学习。
三是与警示案例教育活动相结合。结合相关案例通报，及时组织自查自纠，加大交易疑点筛查监督，及时分析反洗钱数据，及时报送大额和可疑交易报告。
四是与行业规范建设深化年活动相结合。围绕监管部门“道德规范、行为规范、服务规范、管理规范”要求，教育员工严格遵规守规，做到不参与、不协助洗钱活动，并坚决与一切洗钱行为作斗争，积极有效堵截洗钱活动在我行发生，为全行规范发展做出贡献。
五是与合规管理专项治理活动相结合。紧盯上级行“无案件和无重大违规违纪事件”管理要求，坚持目标导向、问题导向和责任导向，反洗钱领导小组持续加强反洗钱工作管理，进一步培训提高员工反洗钱关联交易从业能力，不断组织开展预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序等宣传和推动工作。（高维虎）
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