转账后将钱撤回诈骗十几万 男子利用银行新规行骗被抓
编辑：鲁南网 发布时间：2017年08月17日 阅读 216
ATM转账撤回 相同手段诈骗多家企业
“他过来买皮子的时候，我们倒确实没怀疑他。”被骗人丁先生的妻子回忆说，高某看着很精神，又提到了自己的孩子，表现得很真诚，她和丈夫以为也许能多交个朋友，还送了高某4盒自制的水果罐头。如今高某被抓，除了对高某的行为感到气愤，她最关心的是被骗的钱什么时候能还回来。
丁先生回忆，高某7月下旬专门来考察过，8月4日下午再次来到他家，定了1万多元的皮子，并要求连夜拉走。
“他是第二次来了，再加上我们不赊账，所以根本没想过这样的事会发生。”丁先生说，高某曾经提过自己是方城镇人，有3个孩子。在要付款时，高某称支付宝密码被孩子多次输错锁住了，所以需要丁先生跟他一起去镇里的ATM机转款。丁先生随高某转款后，收下了高某从ATM机里打出的转款凭条。
“说是银行转账24小时能到账，我们就一直等着。”丁先生的妻子说，还差几分钟到24小时的时候，她接到了高某打来的电话，“他说他打针的时候把银行卡弄丢了，然后将银行卡挂失，钱又返回他卡里了。”丁先生的妻子说，高某承诺第二天会再次转账，她当时还觉得高某人不错。
“第二天，我们打了多个电话，但高某不接。”丁先生的妻子说，此时她与丁先生开始怀疑。8月7日，高某却彻底失联了，两人来到高某所在村庄进行打听，“确实有这么个人，但口碑不太好。”丁先生这时才意识到被骗了。
短短半个月时间，高某用相同的手段骗了七八家企业。
欠下十几万赌债 妻离子散走上诈骗路
欠下十几万赌债 妻离子散走上诈骗路
1987年出生的高某，是3个孩子的父亲，本来有个幸福的家。但4年前染上赌瘾的他，最终让妻子彻底失望，带着3个孩子选择了离开。
“迷上了老虎机，总共输了多少我自己也算不清了。”高某说，为了偿还自己欠下的十几万赌债，今年3月他到银行取款时，听说了转账后24小时内可撤回资金的新规定，便心生一计。
从今年3月开始，曾经做过木皮子生意的高某，就辗转临沂多个地方，靠银行转账再撤回的方式行骗。
到了今年七八月间开始疯狂作案，“还上赌债之后，好跟前妻复婚好好过日子。”高某说，他的赌债目前还差3万元没还上，他骗来的木皮子都倒手卖掉后用来还赌债了。
高某说，自从跟妻子离婚后，他已经戒掉了赌瘾。“之前孩子都是我媳妇养的，我也没赚到多少钱，也帮不上忙。”高某显得有些许愧疚，但当记者询问他为什么不靠上班赚钱还债时，高某回答说，有的工作太累，有的工资太少。也找过工作，但最多一两个月就不干了，骗人来钱快也容易些。“我会积极联系家里对受害人进行赔偿，争取宽大处理。”高某说，他对自己诈骗这件事很后悔。
嫌疑人居无定所 天网演算出行动轨迹
汪沟派出所民警张京波介绍说，高某的诈骗手段并不算高明，接到报警后，民警通过银行账户确定了高某的身份，又通过几家企业的监控掌握了高某的车牌号码和体貌特征，确定了多起案件为同一人所为。
警方通过天网工程，演算出了高某的大体行动轨迹。但由于高某居无定所，经常留宿在一些登记不严的小旅馆过夜，给抓捕带来了一定的难度。
8月9日晚，张京波和同事们终于在半程镇附近一餐馆追踪到了高某，此时的高某正拉着他刚刚骗来的木皮子，欲寻找买家。
被抓获时，高某刚刚转给商家的钱，未来得及用手机撤回。高某落网后，查实的类似案件竟有十余起。8月14日，高某正式对犯罪现场进行了指认。目前高某已被警方拘留，案件正在进一步调查中。
记者 李墨 通讯员 涂玉龙 刘静
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