为尽快变现却遭电信诈骗 河东某公司2000万电子银行承兑汇票被骗案告破

        2016年12月15日20时许，河东公安分局经侦大队接到王强报案称，当日14时许，其公司出售的2000万元电子汇票，一直没收到对方公司打来的19320394元回款，甚至连电话都联系不上了。同时，王强表示如果2000万元电子汇票丢失，公司可能会立即陷入经营困境。

        后来，办案民警经过了解，整个事件浮出了水面。2016年12月，王强的公司急需资金周转。“我们手中有之前做业务收入的2000万元资金，但是汇票形式，从银行兑换成现金还需要几个月时间。”王强回忆说，为了给公司尽快筹措现金，公司决定将2000万电子银行承兑汇票折价出售。“这是各家企业经常碰到的情况，我们没想到会出意外。”王强说，公司财务人员通过临沂几家中介公司，几经辗转联系上了一家名为宁波鑫朝胜达贸易有限公司的企业。该企业承诺收到2000万电子汇票后，会立即将现金转入王强公司的账户。

        2016年12月15日14时许，王强公司财务人员依约将2000万电子银行汇票经过中介公司转入了宁波鑫朝胜达贸易有限公司。但令所有人没有想到的是，这家企业非但没有给王强公司回款，反而立即与中介公司切断了联系方式。
资金流向诡异，交易企业竟是家皮包公司

        据了解，2016年六七月份，常做电子银行汇兑生意的浙江马某、周某、李某、陈某、蒋某等10人，觉得靠正经生意来钱实在太慢，而常常经手的大笔资金流，让他们分外眼馋。经马某和李某牵头，几人决定成立一家公司，只做一笔大生意，诈骗成功马上分赃分头跑路。有法律常识的马某，为了少承担风险，特意找来了孤身一人的陈某做法人代表。

        2016年11月，公司各方人员均已到位，形成了诈骗、洗钱一条龙的体系。在公司内，周某负责寻找票源，为了增强可信度，他用新手机号盗用了自己汇票圈内信誉良好的商家胡某的个人信息，微信就用胡某名字命名，开始四处联系票源。

        2016年11月的一天，周某以胡某的名义，联系到圈内中介好友杨某，称有票源记得找他承兑。

        2016年12月，正巧接到王强公司汇票卖出业务的杨某想起了好友“胡某”，通过微信达成了这笔“业务”。

        “案情明了之后，我们立即赶赴宁波对嫌疑人马某实施抓捕。今年5月28日，马某到当地一温泉宾馆消费时被我们抓获。”河东区公安分局经侦大队三中队指导员张洪彬介绍道。

        马某，男，38岁，浙江宁波人，法律专业法学硕士，从事过金融方面的工作，但总觉得赚钱不够快，后做起了外贸生意，了解到电子银行承兑汇票的流程后，他觉得“有机可乘”，便结伙干起了犯罪的勾当。在民警锁定其期间，他正打算实施另外一起诈骗案，金额达3000万元。

         “为了不打草惊蛇，我们决定立即对其他几名犯罪嫌疑人实施抓捕。6月1日，在锁定相关嫌疑人后，6月3日将周某、李某等6人成功抓捕归案。”河东区公安分局经侦大队三中队中队长王兆文介绍道。

        截至目前，陈某、周某、蒋某、马某、李某等10名主要犯罪嫌疑人已抓捕归案。

        至此，河东区“2016.12.15”特大电信诈骗案成功告破，为受骗企业追回涉案赃款1017万元，查封涉案资金900余万元。

        通讯员 陆飞霏