外汇局通报21起外汇违规典型案例
编辑：鲁南网 发布时间：2018年08月17日 阅读 222
国家外汇管理局16日通报21起外汇违规典型案例，包括恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案、汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案、索尔维生物化学（泰兴）有限公司逃汇案等。
其中，2016年1月，恒丰银行温州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款146.4万元。
外汇局表示，2018年以来，外汇局加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。
记者 王观
记者 王观
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