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临沂市民注意啦!比特币受非法交易“青睐”,专家呼吁监管仍须加强

来源:经济日报 作者:陈果静 发布时间:2017-11-27 10:10

  10月下旬起,一种名为“坏兔子”(Bad Rabbit)的新型勒索病毒从俄罗斯和乌克兰等地爆发并蔓延到欧洲。这一病毒和今年5月爆发的WannaCry“蠕虫式”勒索病毒和6月的NotPetya勒索病毒类似。
  “坏兔子”勒索病毒是通过一个伪造的Adobe Flash更新来传播的。感染之后,“坏兔子”会向受害者勒索0.05比特币(约285美元),在超过40个小时之后,这一“勒索价格”还会上涨。在今年5月爆发的WannaCry也是采用类似的方式向被“绑架”的电脑支付“赎金”。
  近年来,比特币由于其匿名性、去中心化等特性,成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息,不法分子可以避开监管机构,也无法通过传统的资金交易记录来追查资金来源与去向,这使得传统监管手段失灵。
  不仅是勒索病毒,比特币也成为毒品交易的“温床”。今年6月,成都海关公布了一起利用比特币购买大麻案件。该案涉案人员丁某某先在国内购买比特币,再用比特币在境外网站购入大麻和其他毒品,为了掩盖贩卖大麻的事实,丁某某将大麻打磨成粉后混入面粉中,制成饼干装袋销售。目前,丁某某已经以走私、贩卖毒品罪被依法判处刑罚。
  
今年3月,“绝命毒师”张正波因走私、贩卖、运输、制造毒品,被武汉市一级人民法院一审判处无期徒刑。张正波与其同伙将生产出来的毒品销往英、美等国家和地区,在2014年之后,他们的主要收款方式就是比特币。
  在境外,比特币也成为毒品交易的常用支付手段。近期,新西兰警方查获了价值50多万美元的毒品,罪犯分子使用比特币购买毒品,并且最终通过国际邮件的方式进口这些药物。
  正因如此,美日韩等多国已经把比特币纳入监管,我国也关停了国内比特币交易平台。随着比特币交易逐渐转入场外市场,专家呼吁,对比特币的监管不能就此打住,相关监管技术与手段仍须继续提升。

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