兰山农商行兴达支行开展反洗钱宣传活动

    鲁南网讯（记者 魏玉娜 汤婷 通讯员 张定振）为深入贯彻落实对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的要求，切实提高社会公众预防和打击洗钱的意识，营造知法守法的反洗钱氛围，按照中国人民银行临沂市中心支行的反洗钱宣传活动工作要求，兰山农商行兴达支行开展了一系列宣传活动。

    

    通过宣传提高了社会公众对反洗钱的认知水平，普及了反洗钱专业知识，提高了反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，知晓自身所承担的责任、义务和权利。增强了客户的反洗钱意识，使广大客户对反洗钱的认知度明显增强。只有认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，做好客户风险等级分类，可疑交易和大额可疑交易分析报送工作，才能帮肋客户树立法律意识，远离洗钱犯罪。